Când trebuie sa depui Declaratia de Beneficiar REAL?

Care este procedura?

Se întocmeste un dosar distinct care se înainteaza catre Oficiul National al Registrul Comertului sau catre Ministerul Justitiei*.

Cum sa actionezi?   

Transmite o solicitare ACUM catre noi si ne ocupam 100% ONLINE.

De ce sa colaboram?     

Noi avem solutia rapida si eficienta pentru tine, astfel încât TU sa câstigi TIMP, excluzând riscul unei amenzi de la 5.000 la 10.000 lei si dizolvarea societatii.

Care sunt avantajele?

Vei continua desfasurarea activitatii economice în legalitate.

Cât dureaza?     

Minimum 3 zile lucratoare, totul în format digital, 100% ONLINE.

Ce trebuie sa faci?                                                                                     

Sa ne scrii:

Sa ne scrii pe email: Iasi –  juridic@expertmind.ro ,

Bucuresti – juridic@winexpert.ro

Whatsapp: Iasi –  0746 080 683, Bucuresti – 0752 078 774.

Cât costa? 200lei*                                        

Declaratia de beneficiar real

Declaratia de beneficiar real se depune obligatoriu în urmatoarele 3 cazuri :

• Înfiintarea entitatii juridice;
• Modificare a beneficiarilor reali, în termen de 15 zile de la data la care a survenit modificarea.
• Anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare pentru anul precedent;

Baza legala:

• Legea nr. 101/2021;
• Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.

Acte necesare:

• copie CUI;
• copie CI administratori si asociati;
• copie act constitutiv.

Durata: 3-5 zile lucratoare de la data depunerii dosarului la Registrul Comertului.

Conform legii, sanctiunea pentru nedepunerea declaratiei privind beneficiarul real o reprezinta amenda de la 5.000-10.000 lei si dizolvarea societatii în cazul în care în termen de 30 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare a contraventiei nu se depune declaratia.

Procedura:

Pas 1. Transmite-ne documentele solicitate pe e-mail.

Pas 2. Noi întocmim documentatia cu garantia respectarii conditiilor impuse de ONRC si de legiuitor si v-o transmitem spre semnare, fara sa fie necesar sa va deplasati la biroul nostru. Dumneavoastra veti semna documentele si ni le veti transmite prin mijloace electronice/digitale.

Pas 3. Noi vom depune dosarul la Registrul Comertului si va vom transmite numarul de înregistrare al declaratiei în Registrul Central al Beneficiarilor Reali.