Bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces

Potentialii solicitanti de investigatie pot fi: barourile de avocati, companile de asigurari,creditorii unor societatii comerciale private, actionarii unor societati comerciale private, mostenitorii, victimele unor infractiuni contra patrimoniului, fostii soti, alte categorii de persoane fizice sau juridice aflate in litigii de natura civila sau penala, care se considera prejudiciate prin instrainarea unor bunuri.