Informatii societati comerciale active, depistare filiere societati fantoma, cesiuni fictive; -Verificarea potentialilor sau actualilor parteneri de afaceri (solvabilitate, patrimonii); -Verificare bunuri mobile sau imobile angajati, parteneri; -Verificarea starii de loialitate si corectitudine a angajatilor firmei, sub raportul: a)indeplinirii sarcinilor profesionale specifice; b)modului in care respecta secretul profesional; c)modului in care actioneaza sau nu pentru promovarea imaginii firmei. -Flagranturi de mita si primire de foloase necuvenite.